是否所有離岸公司都可以在內(nèi)地銀行開設(shè)離岸賬戶？

內(nèi)地銀行是否為離岸公司開立賬戶取決于每一間銀行的規(guī)定。在注冊(cè)前最好向法定注冊(cè)代理人問清楚相關(guān)事宜。以下因素必須考慮：

1 聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作組織列為不合作或高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)的公司；

2 在從來沒有與擬開戶銀行有過交易的國(guó)家或地區(qū)設(shè)立公司；

3 沒有明確開戶目的；

4 沒有過往貿(mào)易或投資記錄或歷史；

5 公司所有人或董事來自恐怖活動(dòng)發(fā)生頻繁的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)；

6 公司所有人和董事來自洗錢活動(dòng)活躍的國(guó)家和地區(qū)；

7 開戶銀行所在國(guó)和地區(qū)法律限制的情況；

8 銀行內(nèi)部控制需要所列不為開戶的情況。