廣東南洋電纜集團股份有限公司關于成立香港子公司的公告[注冊香港公司]
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
廣東南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司” ）近期擬在香港特別行政區（以下簡稱“香港”）成立全資子公司。
1、投資標的名稱：香港南洋發展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）
2、投資金額和比例：香港南洋發展有限公司擬注冊資本380萬港幣（約人民幣304萬元），由公司全額出資，占注冊資本的100%。
3、投資期限：長期
二、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
經公司董事會審議通過，公司擬出資在香港設立全資子公司香港南洋發展有限公司，注冊資本380萬港幣（約人民幣304萬元），由公司全額出資，占注冊資本的100%。
2、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十九次會議于2013年5月4日召開，經董事會9名董事投票表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于在香港投資設立全資子公司》的議案。
3、投資行為生效所必須的審批程序[香港公司注冊]
本次投資總額未超出《廣東南洋電纜集團股份有限公司章程》中規定的對董事會的授權范圍，經公司董事會審議通過后，無需提交股東大會審議，但尚需取得政府有關部門的批準。
4、本次對外投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
三、投資標的的基本情況
香港南洋發展有限公司由公司獨資設立，無其它投資主體。
1、公司名稱：香港南洋發展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）
2、注冊地址：香港上環文咸西街18號
3、注冊資本：380萬港幣（約人民幣304萬元）
4、經營范圍：貨物進出口及技術進出口業務以及政府允許的其他業務
5、出資方式：自有資金
四、本次對外投資的目的、存在風險及對公司的影響
1、對外投資的目的及對公司的影響
成立香港子公司有助于開拓國際市場，及時了解行業信息；有助于減少采購環節，降低采購成本；有助于拓寬企業融資渠道。
2、存在的風險[香港注冊公司]
擬新設立的公司位于香港，香港的法律、政策體系、商業環境等均與中國大陸存在一定差異，公司需要進一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產生的法律風險。
在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方面的障礙。
由于香港子公司設立在境外，公司必須加強控制，嚴格操作規程，合理控制風險。
除前述風險外，不存在其他重大風險。
五、備查文件
《廣東南洋電纜集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》
特此公告
廣東南洋電纜集團股份有限公司董事會
二0一三年五月六日
