以色列國民銀行幫美國人避稅 面臨2.7億美元罰金

      北京時間12月23日上午消息，[美國公司注冊]CNNMoney報道，以色列國民銀行周一與美司法部就協(xié)助美國客戶避稅指控達成和解協(xié)議，前者將支付2.7億美元的罰金。這是首次有以色列銀行承認此類不法行為。

      美國司法部指出，十年來，以色列國民銀行協(xié)助美國客戶將資金轉(zhuǎn)移至瑞士、盧森堡等“避稅天堂”，并幫助他們制造虛假納稅申報單。

      美國國稅局專員John Koskinen聲稱，國稅局不會容忍利用離岸賬戶達到逃稅的不法行為，并將繼續(xù)監(jiān)督和調(diào)查。

      以色列國民銀行是以色列最大銀行之一，在紐約、弗羅里達、伊利諾斯和加利福尼亞均設(shè)有辦公室。

      目前，[注冊英國公司]該銀行發(fā)言人并未就此事發(fā)表評論。