香港公司KYC盡職調(diào)查說明書

2020-03-10 17:25:14

香港是一個融合機遇、創(chuàng)意和進取精神的都市，是一個信息極為發(fā)達的國際大都市，是世界上自由的貿(mào)易通商港口，因此注冊香港公司受到許多投資人的青睞。然而近年來香港公司管理政策越來越趨于規(guī)范化，香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，提出了KYC管理條例。

何為KYC盡職調(diào)查

KYC（即Know-Your-Customer），即充??分了解您的客戶，與SCR類似卻又有很多不同。是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作，和香港公司賬戶的正常使用。隨著CRS的實施，香港注冊處對注冊成立香港公司的要求也越來越規(guī)范嚴(yán)格。香港公司KYC管理條例是在CRS稅務(wù)交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺政策。

香港公司KYC盡職調(diào)查涉及到哪些內(nèi)容

香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構(gòu)、公司基本情況等，KYC盡職調(diào)查涉及的內(nèi)容包括：

1. 核實公司成立信息：需要核實香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息；
2. 核實公司成員信息:秘書公司需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。香港公司實際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個人KYC聲明書。其中實際控制人的KYC聲明書需要簽字；
3. 秘書公司需要核實香港公司的資金來源和財富來源；
4. 秘書公司需要核實公司實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。

不做KYC盡職調(diào)查的影響

應(yīng)香港政府要求，每一家新成立的香港公司都進行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時進行查閱。如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產(chǎn)生罰款。

正規(guī)經(jīng)營，KYC并不可怕

部分香港公司實際控制人不愿意配合秘書公司進行KYC盡職調(diào)查，認(rèn)為會影響個人及公司信息。要知道不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調(diào)查文件，境內(nèi)境外各個金融機構(gòu)都開始嚴(yán)格要求企業(yè)提供更多的文件，以證明其在經(jīng)營合法業(yè)務(wù)。只要香港公司正規(guī)經(jīng)營，香港賬戶沒有不合規(guī)操作、公司資金往來正常，KYC盡職調(diào)查并不可怕。

香港公司成立后續(xù)的運作和維護是一件非常嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的事情，專業(yè)的代理機構(gòu)能夠?qū)⒆钚碌恼咭?guī)定傳遞到位，并給出專業(yè)的方案，有效的幫您規(guī)避風(fēng)險。

RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢

50

辦事處

全球50多個國家/地區(qū)設(shè)有辦事處。
9,000+

職員

包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
20萬+

客戶

包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

4950億美元

資產(chǎn)行政管理

資產(chǎn)行政管理規(guī)模達4950億美元。
1,400+

港股上市公司

為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
>50%

全球500強企業(yè)

為《財富》雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

資質(zhì)與榮譽

專家團隊

Simon Webster
首席執(zhí)行官

Andrew Cherry
首席財務(wù)官

Kim Jenkins
首席運營官

Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官

Tim Leung
首席技術(shù)官

John McLean
總法律顧問與首席法務(wù)官

Jonathon Clifton
集團常務(wù)董事-企業(yè)解決方案

Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官

張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理

蔣夢南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶

公司注冊

: 香港公司注冊

注冊香港公司的好處多，設(shè)立公司流程簡單，成立公司費用少。

: 英國公司注冊

注冊英國公司成為全球商人們的熱地，速度快、流程簡單、費用低。

: 納閩公司注冊

設(shè)立納閩公司可以達到稅務(wù)減免、股權(quán)保護、資金運作流暢等優(yōu)勢。

: 開曼公司注冊

注冊開曼公司無限制貿(mào)易發(fā)展，無外匯管制，無需申報或繳納稅項。

: BVI公司注冊

BVI即英屬維京群島，優(yōu)勢：免交離岸貿(mào)易稅、保護受益人身份。

: 美國公司注冊

美國擁有世界上最發(fā)達的市場機制和最大的消費市場。

: 塞舌爾公司注冊

塞舌爾特別執(zhí)照公司（CSL）為您定價轉(zhuǎn)移建立良好的商業(yè)實質(zhì)。

: 馬紹爾公司注冊

馬紹爾公司有助于國際貿(mào)易、證券買賣、信托及財產(chǎn)投資計劃等。

: 新加坡公司注冊

作為世界金融中心，新加坡成為中國企業(yè)走向世界的一個有力跳板。

: 阿聯(lián)酋公司注冊

阿聯(lián)酋是石油、天然氣、石油化工出口國。外匯自由，匯率穩(wěn)定。

: 薩摩亞公司注冊

可使用中英文公司名稱，允許遞交中英文的公司章程到政府公司注冊處。

: 海南自貿(mào)港公司注冊

了解海南自貿(mào)港公司注冊、年審、做賬、報稅、審計等工商會計財稅

: 自貿(mào)區(qū)公司注冊

瑞豐專業(yè)代理上海、天津、福建、廣東等中國自貿(mào)區(qū)公司注冊。

: 海外公司注冊

瑞豐德永集團直接代辦全球近30個屬地的離岸公司注冊。

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香港公司審計需提供的資料：B．R．影印本（商業(yè)登記），近期周年申報，銀行月結(jié)單，報稅單，開支單據(jù)（按做帳周期整理），單據(jù)…

: 香港公司審計所需資料

香港公司審計所需資料:財務(wù)報表及電子表格，帳冊，存貨明細(xì)帳，銀行月結(jié)單，記帳憑證，銷貨發(fā)票，購貨發(fā)票………

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