<bdo id="4644w"></bdo>
  • <bdo id="4644w"></bdo>
  • <strike id="4644w"><acronym id="4644w"></acronym></strike>
    信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

    香港銀行賬戶維護有什么哪些技巧?

    2020-11-30 10:25:50

    隨著CRS協議及反洗黑條例的在港實施,香港的銀行開戶審核將會越來越嚴格,因此,已有香港銀行賬戶的客戶一定要維護好您的銀行賬戶,避免被銀行停用國際支付功能,甚至關停賬戶。

    而香港公司銀行賬戶的維護主要需要注意以下幾點:

    1、不參與洗錢等非法交易

    不參與洗錢類交易,同時也需要避免公司賬戶出入賬金額龐大、頻繁,并且都在當天整存整取的情況,這種進出賬極其容易被銀行方面認為是有洗錢風險,進而關停賬戶。

    保持正常的商業活動,盡量少或不與個人發生交易,避免參與任何非法或灰色的商業活動,以免被牽連關閉賬戶。

    2、銀行賬戶不要長期不使用,也不要一直余額為零

    銀行系統存在大量長期不使用、賬戶內長期沒有余額,并且拖欠銀行的管理費的“僵尸戶”,這種僵尸戶不僅占用銀行的服務資源,也存在潛在風險。因此,銀行會對“僵尸戶”進行清理,對長期未使用且余額為零的賬戶限制使用或直接銷戶。

    為了避免香港銀行賬戶被清理,需要經常登錄網銀,每個月最少1-2次,三個月內請有多次交易。即使沒有業務需要使用賬戶,也請保持一定的銀行賬戶進出流水,并保證有足夠的存款。

    3、積極配合香港本地銀行調查

    香港銀行會下發商業調查信件給賬戶持有人,收到調查信件后需要及時回復銀行調查信。銀行一般會規定回復的時限,所以請務必重視對調查信的回復,積極配合銀行的調查,如果沒有在規定時間內將資料提交至銀行,可能導致賬戶被關。

    香港公司持有人需熟悉自己公司的業務流程和交易情況,妥善保存公司的商業文件、憑證,以備銀行進行查驗。

    4、避免與敏感國家和地區合作

    如果您的資金貿易往來涉及被制裁、戰亂國家,例如伊朗、朝鮮、中東等國家,您的賬戶就會被香港銀行列為可疑賬戶,進而被銀行方面做出相應的凍結措施。

    5、公司按時做賬審計及報稅

    完善公司管理流程,確保公司每年都有進行合規的審計報告,合理的稅務報表,證明公司是合規合法經營。

    ?

    RICHFUL瑞豐的優勢

    • 50
      辦事處
      全球50多個國家/地區設有辦事處。
    • 9,000+
      職員
      包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
    • 20萬+
      客戶
      包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
    • 4950億美元
      資產行政管理
      資產行政管理規模達4950億美元。
    • 1,400+
      港股上市公司
      為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
    • >50%
      全球500強企業
      為《財富》雜志全球500強中50%的企業提供服務。

    資質與榮譽

    • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
    • 香港公益金銘謝狀
    • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
    • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
    • 香港最優秀企業大獎
    • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
    • 阿聯酋一級代理
    • 香港貨品編碼協會一級代理
    • 香港中國商會董理事會常務理事
    • 香港職業介紹所牌照

    專家團隊

    Simon Webster
    首席執行官
    Andrew Cherry
    首席財務官
    Kim Jenkins
    首席運營官
    Melanie Fitzpatrick
    首席目標與人事官
    Tim Leung
    首席技術官
    John McLean
    總法律顧問與首席法務官
    Jonathon Clifton
    集團常務董事-企業解決方案
    Chris Collins
    首席企業發展官
    張海亮
    大中華區主管,董事總經理
    蔣夢南
    Vistra卓佳執行董事,RICHFUL瑞豐總經理

    典型客戶

    公司注冊

    相關文章
    ?
    主站蜘蛛池模板: 徐闻县| 应城市| 吉安县| 扶绥县| 洛宁县| 辉南县| 确山县| 红原县| 通海县| 中宁县| 巴塘县| 石棉县| 黄山市| 太仓市| 平南县| 泗洪县| 建德市| 咸丰县| 新野县| 昌乐县| 曲阜市| 纳雍县| 曲松县| 伽师县| 太原市| 安庆市| 嘉定区| 德安县| 乌什县| 冕宁县| 军事| 三亚市| 昌图县| 葵青区| 祁门县| 丽江市| 枣阳市| 稷山县| 兴城市| 浠水县| 马龙县|